Dilan – Engin Polat davasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Çift, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı ve hakklarında 77 sayfalık bir iddianame hazırlandı. İddianamede dikkat çeken detaylardan biri de katı sabun alışverişi oldu.
Balıkesir’de yaşayan E.Ö. adlı kişinin 2 ay içinde 1866 adet sabun siparişi verdiği ve toplamda 16 bin 560 adet sabun aldığı belirtiliyor. E.Ö. bu sabunlar karşılığında 1 milyon 194 bin 946 lira ödedi. Ancak iddialara göre bu sabun alışverişi aslında kara para aklamak amacıyla yapıldı ve gerçek bir alışveriş olmadı. Davada ilerleyen günlerde daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.
473,4 MİLYON TL ÖDEME
İddianameye göre, suç örgütü üyeliği ve delil karartma suçlarından hakkında soruşturma yürütülen E.Ö.’nün ticaret meslek bilgisi, “Radyo, TV, Posta Yoluyla veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret.”
İddianamede, Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi’nin de arasında olduğu 5 şirkete satışları karşılığında bir alışveriş sitesi üzerinden 473,4 milyon TL ödeme yapıldığı da anlatıldı.
ŞİRKET ADINA SAHTE FATURALAR DÜZENLENDİ
Şirketin farklı bir site üzerinden de toplam 131 milyon 181 bin 454,69 TL sabun sattığı belirtildi. Polat çiftinin mali müşaviri Ahmet Gün ifadesinde Rise And Shine şirketine Engin Polat’ın bilgisi dahilinde sahte faturalar düzenlediğini söyledi. Rise and Shine ürünleri hala satışta.
İşte iddianamedeki o bölüm:
Şirketlerin Trendyol üzerinde en yüksek tutarda satış gerçekleştirdiği ürünün “Katı Sabun” olduğu ve toplam 131.181.454,69 TL tutarında “Katı Sabun” satışı yaptığı, şirketlerin Trendyol üzerinde toplam en yüksek tutarda satış yaptığı kişinin Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme suçundan 2005/637 ve 2010/345 Esas No’lu kovuşturma kayıtlan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Takipsizlik kararı verilen Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçundan 2008/215020 Dosya No’lu soruşturma kaydı olduğu anlaşılan E. Ö. adlı şahıs olduğu, meslek bilgisi “Radyo, TV, Posta Yoluyla veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret” olan şahsın ilgili platform üzerinde söz konusu şirketlerden yaklaşık iki ay içerisinde 1.866 seferde toplam 16.560 adet 1.194.946,64 TL tutarında ürün aldığı tespit edildi’ ifadelerine yer verildi.
SAHTE FATURALAR ÜZERİNDEN TİCARİ İŞLEMLER “VARMIŞ” GİBİ GÖSTERİLDİ
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel 3 Denetim Daire Başkanlığınca hazırlanan rapora da yer verilen iddianamede, şirketlerin sahte fatura tutarının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğu, bu tutarın 86 milyon 988 bin 913 lirasının Katma Değer Vergisi (KDV) tutarına denk geldiği, yine şirketlerin kendi aralarında da sahte faturalar düzenlediği, bunların tutarının 117 milyon 443 bin 863 lira olduğu ve 21 milyon 28 bin 562 liralık kısmının KDV tutarına denk geldiği anlatıldı.
Ayrıca iddianamede, şirketlerin sahte belge temin etmek amacıyla özellikle Ahmet Gün tarafından organize edilen soruşturma dışı, sadece sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş şirketlere 46 milyon 103 bin 895 lira ödeme yaptığının görüldüğü belirtildi.
Soruşturmaya konu şirketlerin usulsüzlüklerine yer verilen iddianamede, suç örgütünün dışarıdan temin ettiği sahte faturaları kullanarak aslında gerçek bir ticareti yansıtmayan işlemleri sanki varmış gibi gösterip mal ve hizmet satın aldığından bahisle şirketlerine sahte fatura kabul ettiği, yine şirketler arasında da gerçekte olmayan mal ve hizmet satışlarına ilişkin sahte faturalar düzenlendiği anlatıldı.
ŞÖHRET APARAT OLARAK KULLANILDI
İddianamede, yasa dışı bahisten elde edilen parayı gizlemek amacıyla sahte işlemler yapıldığı, vergi suçları işlendiği ve gerçek olmayan işlemlerle zenginlik elde edildiği belirtiliyor. Ayrıca, kamuoyu nezdinde saygınlığı olan sektörlerin kullanılarak bu yasadışı faaliyetlerin gizlendiği ifade ediliyor. Vergi kaçırılarak haksız kazanç sağlandığı ve bu paraların kara para olarak kullanıldığı da iddianamede yer alan bilgiler arasında.
Kaynak: Ensonhaber