İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir aracı haline geldiği iddiasıyla operasyon düzenlendi. Bu sabah 05:00 sıralarında başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı ve arama kararları verildi. Papara‘nın yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini bu platform üzerinden gerçekleştirdiği değerlendirmeleri üzerine, şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın örgüt lideri olduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, PPR Holding Anonim Şirketi başta olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya el koyma tedbiri uygulandı.
KAYYUM ATANDI
El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla Türkiye Varlık Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Bu kararla birlikte şirketlerin yönetimi TMSF’ye devredildi.
BANKA HESAPLARINA PARA AKTARILDI
Soruşturma derinleştikçe, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı belirlendi. Elde edilen büyük meblağların ise 274 farklı banka hesabına aktarıldığı iddia ediliyor. Ayrıca, bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklandığı, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin de yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu belirtildi. Bu durum, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu şüphelerini güçlendirdi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğini ve bu durumun şirketin gelir elde etmesini sağladığını vurguladı. Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara isimli elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmelerin bulunduğu, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların yapılan kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edilebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi kuruluşun bahsi geçen işlemlerde gelir kazanmasını da sağladığı tespit edilmiştir” denildi.
Kaynak: Haber Merkezi