İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütüldüğü belirtilen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, operasyonun devamında yakalanan kişilerle birlikte gözaltı sayısının 22'ye yükseldi. Soruşturmaya ilişkin iddialar hakkında yargı süreci devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi
İddialara göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
Haluk Levent Bursa'da gözaltına alınarak işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda ilk etapta 18 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Operasyonun devamında 4 kişinin daha yakalandığı ve böylece gözaltı sayısının 22'ye yükseldiği öne sürüldü.
Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlara el konulduğu iddia edildi.
MASAK raporuna ilişkin iddialar
Kamuoyuna yansıyan bilgilerde, MASAK tarafından hazırlandığı belirtilen raporda Ahbap Derneği çevresindeki bazı kişilere ait banka hesap hareketlerinin incelendiği öne sürüldü.
Raporda, bazı hesaplarda gelir beyanlarıyla uyumsuz olduğu iddia edilen yüksek tutarlı para giriş ve çıkışlarının bulunduğu, para transferlerinin açıklama bölümlerinde Ahbap Derneği ve Haluk Levent'in isminin geçtiği ileri sürüldü.
Ayrıca bazı para transferlerinin mahiyetinin araştırılması ve Ahbap Derneği'nin herhangi bir şekilde suistimal edilip edilmediğinin soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde tespitlere yer verildiği iddia edildi.
Bahis ve mali işlemlere ilişkin suçlamalar
Soruşturma dosyasına yansıdığı öne sürülen bilgilerde, bazı şüphelilerin yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktardıkları ve çeşitli taşınmaz devir işlemleri yaptıkları iddia edildi.
Dosyada ayrıca bazı kişilere yönelik kripto varlık işlemleri ve mali hareketlere ilişkin incelemelerin de yer aldığı öne sürüldü.
Haluk Levent'ten açıklama
AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent'ten açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili dostlarım,
Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: "Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin."
Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek.
Sevgili dostlarım,
Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız.
Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek."
Gözaltındaki Ece Güner'den dikkat çeken iddia
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent’in danışmanlığını yaptığı belirtilen avukat Ece Güner gözaltına alındı. Güner’in aynı zamanda, İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da danışmanlığını yaptığı öğrenildi. Ece Güner iddialar üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
"Sonra maalesef yaklaşık 1 yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim"
Ahbap Derneği’nin veya Haluk Levent’in hiçbir zaman avukatı olmadığını öne süren Güner,
"Yıllardır on binlerce vatandaş gibi Ahbap’a onlarca bağış yaptım. İnsanlar ameliyat ettirdim, depremde en büyük bağışlardan birini yaptım. Bu kayıtlarda var, hatta o dönem açıklandı bile. Hep hayırsever bir insan oldum. Bunu etrafımdaki herkes bilir. Onun dışında depreme yüklü bağış yapmamdan sonra, Haluk Levent; herhalde büyük bağışlar yaptığımı görünce; bana yanaşarak, geçici olarak bir kişisel borç istedi. Çok zor durumda olduğunu söyledi. Hayati bir mesele olduğunu ve 1 ay içinde geri ödeyeceğini söyledi. ’Türkiye’nin en güvenilir insanıyım, insanlar bana milyonlarını emanet ediyor; hemen geri öderim’ dedi. Güvendim. Sonra maalesef yaklaşık 1 yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim. Bağış ayrı borç ayrı; elbette sadece verdiğim borcu geri aldım. Bağışlarım Ahbap’a yapılmıştı ve geri almadım elbette. Beni tanıyan herkes şahittir; belki aşırı yardım sever bir insanım. Pek çok derneğe ve insana yardım ederim. Haluk Levent suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ben verdiğim borcu geri almak için çok mücadele verdim ve o olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent’e ne Ahbap’a bağış yapmadım. 1 yıl boyunca; verdiğim borcu geri almak için uğraşırken hem ben hem ailem son derece üzüldük"
ifadelerini kullandı.
MASAK raporunda Ahbap çevresindeki para trafiği incelendi
MASAK tarafından hazırlandığı belirtilen raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.’nin banka hesaplarındaki para hareketlerinin mercek altına alındığı ileri sürüldü. Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı iddia edilen E.G.’yi de kapsayacak şekilde genişletildiği iddia edildi.
Gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketi tespit edildiği iddia edildi
Rapora göre, sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildiği iddia edildi.
"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiğinin öne sürüldüğü raporda, MASAK uzmanlarının söz konusu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdiği ifade edildi.
İşlem açıklamalarında Haluk Levent’in adının geçtiği ileri sürüldü
Raporda dikkat çeken tespitlerden birinin de banka transferlerinin açıklama bölümleri olduğu iddia edildi. İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; "Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten", "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği ileri sürüldü.
190 milyon TL’lik bahis kaybı iddiası
MASAK raporunda A.Ç.’nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiğinin iddia edildiği belirtildi.
E.G. hakkında kripto varlık iddiası
Raporda, Ahbap Derneği’nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmelere yer verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapılan raporda, E.G. hakkında "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü, savcılık fezlekesinde E.G.’nin "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiğinin ileri sürüldüğü aktarıldı.
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiğinin değerlendirildiği belirtildi. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği yönünde değerlendirmeye yer verildiği kaydedildi.