Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni bir döneme hazırlanıyor. AA’nın edindiği bilgilere göre, “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)” kapsamında kapsamlı bir eylem planı oluşturuldu.
Yeni stratejiyle kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin el koyma ve müsadere süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda adli ve idari uygulamaların güçlendirilmesi, yükümlü kurumların mevzuata uyumunun artırılması ve suçtan elde edilen kazançların faillerin elinden alınmasına yönelik tedbirlerin koordinasyon içinde uygulanması hedefleniyor.
Aklama şüphesi bulunan durumlarda soruşturmalar genişletilecek
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili genelgesinde yüksek riskli olarak belirlenen suç kategorileri ile nakit kontrolleri kapsamında başlatılan adli soruşturmalarda yeni bir uygulamaya geçilecek.
Soruşturma sırasında suç gelirlerinin aklandığına yönelik belirtilerin ortaya çıkması hâlinde, mevcut dosyaya ek olarak kara para aklama suçu yönünden de soruşturma başlatılmasına öncelik verilecek.
Karmaşık şüpheli işlemler öncelikli incelenecek
Mali Suçları Araştırma Kuruluna iletilen ve karmaşık nitelik taşıyan şüpheli işlem bildirimleri öncelikli olarak analiz edilecek. Adli makamlardan MASAK’a gönderilen taleplerin de daha hızlı şekilde değerlendirilerek yanıtlanması sağlanacak.
MASAK tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporlarının hangi işlemlere konu olduğu da ilgili kurumların katkısıyla düzenli olarak izlenecek. Böylece mali suçlarla mücadele kapsamında hazırlanan raporların soruşturma ve yargılama süreçlerine etkisinin sistematik biçimde takip edilmesi amaçlanıyor.
Terörizmin finansmanına karşı eş zamanlı soruşturma dönemi
Finansman bağlantısı tespit edilen bütün terör olaylarında, ana soruşturmayla birlikte “terörizmin finansmanı” suçu yönünden de eş zamanlı inceleme başlatılacak.
Yeni düzenleme kapsamında ticaret sicilindeki temel bilgilerin doğruluğunu artırmak amacıyla kamu kurumlarına ait farklı veri sistemlerinden de yararlanılacak. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin zorunluluğun kapsamı genişletilecek, geçmiş yıllara ait kayıtların da dijital sisteme aktarılması sağlanacak.
Gerçek faydalanıcı bildirimleri düzenli olarak kontrol edilecek
Gerçek faydalanıcılık sicilinde yer alan yanlış veya eksik bildirimlerin belirlenmesi için Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı ortak çalışmalar yürütecek. Söz konusu kontrollerin en az altı ayda bir gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Gerçek faydalanıcılık sicilindeki bilgiler ile ticaret sicili kayıtları arasında açıklanamayan farklılıkların tespit edilmesi hâlinde, ilgili veriler ayrıntılarıyla birlikte Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına iletilecek.
Bunun yanı sıra ilgili mükellefin risk analizlerine dahil edilmesi ve denetim programına alınması da değerlendirilecek.
Mali suçlarla mücadelede yeni çalışma grupları oluşturulacak
Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek yeni alt çalışma grupları kurulacak.
Strateji belgesinin uygulanması doğrultusunda, söz konusu suçlara ilişkin tehdit ve kırılganlıkların değerlendirilmesi amacıyla faaliyet gösteren mevcut çalışma gruplarına bağlı yeni yapılar oluşturulacak. İlgili kamu kurumlarının temsilcilerinden meydana gelecek bu grupların belirlediği politika hedefleri ile uygulama sonuçları, öncelikle Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında ele alınacak.
Çalışma gruplarında çok sayıda kurum yer alacak
Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK temsilcisinin koordinasyonunda faaliyet gösterecek.
Gruplarda Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, İçişleri Bakanlığına bağlı ilgili birimler, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından teknik uzmanlığa sahip temsilciler görev alacak.
Operasyonel etkinlik ve risk analizleri geliştirilecek
Çalışma grupları, mali suçlarla mücadelede operasyonel etkinliğin artırılması ve risk değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar yürütecek.
İhtiyaç duyulması hâlinde mevzuat değişikliği ve yeni düzenleme önerilerinin ele alınacağı Mevzuat Alt Çalışma Grubu kurulabilecek. Ayrıca devam eden operasyonlar ve somut vakalar hakkında kurumlar arası değerlendirme yapılmasını sağlayacak Vaka Alt Çalışma Grubu da oluşturulabilecek.
Kırılganlık Çalışma Grubu ile Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak.
Ana çalışma grupları düzenli olarak ve en az üç ayda bir toplanacak. Strateji belgesinde ele alınan konulara ilişkin ulusal seviyedeki politikalar ile stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlere ilişkin gerçekleşme durumu, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.