İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ (İAR) ve ilişkili şirketlerin yetkililerinin örgütlü bir şekilde hareket ederek hileli yöntemlerle devlet desteği alıp kamu zararına yol açtığı iddia ediliyor. Soruşturma çerçevesinde 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul’un 12 ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bu şüphelilerden 21’i gözaltına alındı. Firari durumda olan diğer iki zanlıyı yakalama çalışmaları ise sürüyor.
DEVLET DESTEĞİNİ ALMAK İÇİN KURULAN HİLELİ YAPI
Soruşturmanın odağında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı” yer alıyor. Bu talimat kapsamında devlet, ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek sağlıyor.
İddiaya göre şüpheliler, bu desteği haksız yollarla almak için organize oldu. Belirlenen yöntemde, altın madenini yasal çerçevede yurt dışından ithal eden şirketler, bu madeni ülkede bulunan altın ocaklarında eritti. Ardından eritilen altın, asit solüsyonlarla karıştırılarak işlenmiş ürün olarak gösterildi. Bu şekilde ortaya çıkarılan kıymetli maden bileşenleri yasal yollarla yurt dışına ihraç edilerek döviz kazancı sağlandı. Kazanılan bu dövizler üzerinden de TCMB talimatları çerçevesinde yüzde 3 oranında devlet desteği alındığı tespit edildi.
Savcılık, bu işlemlerin belirli bir organizasyon içerisinde, devleti sistemli olarak zarara uğratmaya yönelik yapıldığını ve haksız kazanç elde edildiğini belirledi.
24 YENİ ŞİRKET KURULDU, ZARAR MİLYON DOLARLARI BULDU
Soruşturmada, devletin sunduğu yüzde 3’lük desteği almak amacıyla, İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen ve diğer kilit yöneticiler ile çalışanların kendileri ve 30 şirket çalışanı üzerine 24 yeni şirket kurduğu ortaya çıkarıldı.
Bu şirketler aracılığıyla “kıymetli metaller ve altın bileşenleri” adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar tutarında ihracat yapıldığı belirlendi. Yapılan bu ihracat üzerinden haksız bir şekilde yüzde 3 devlet desteği alan şüphelilerin, bu sistemli organizasyonla devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattığı tespit edildi.
Soruşturma, bahsi geçen işlemleri yapan 24 şirket ile bu şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 23 şüpheliyi hedef aldı.
ŞÜPHELİLERE YÖNELİK SUÇLAMALAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan resmi açıklamada, gözaltına alınan şüpheliler hakkında birden fazla kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı kaydedildi. Şüpheliler; “1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet”, “4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” ve “1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 21 şüphelinin Jandarma’daki sorgu işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi